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提供诈骗线索并协助取证-国际空运货代

案件得以快速锁定并抓捕到犯罪嫌疑人,满帮平台建立的“大数据风控”系统功不可没。据了解自2018年以来,平台就开始利用平台沉淀的用户行为画像研发了可自行迭代的“大数据风控”系统,针对层出不穷的犯罪手段,在交易全场景进行数字化“布防”,将预判与止损两大手段相结合。

检警企三方联动,千里奔波打击诈骗

目前,经过满帮团体、南京市雨花台区人民检察院、雨花台区公安机关三方通力合作,董某等人已被正式批捕。在此三方郑重联合提示广大司机:在接到订单时,要在约定的时间、地点,先验货再出发,通过平台跟对方签订正规运输合同,以保障自身权益;当对方提出要回扣、定金时,应仔细甄别订单的可信程度,或通过拨打平台客服电话进行核实,切忌绕过平台直接转账给个人,以防被骗。如遇被骗情况,应立即向平台反映或报警。未来,满帮团体与检察机关、公安机关会继续在防止诈骗、打击诈骗层面紧密合作,保证广大用户的交易安全。

雨花台区人民检察院在听取平台相关职员的具体先容后,第一时间派出检察官查看平台后台数据,指导平台整理相关证据并向辖区公安机关报案。对此,满帮团体迅速组织涵盖技术、运营、客服、法务的专人团队,全力配合检察机关、公安机关开展案情梳理,寻找破案线索。很快,根据账号对应的注册手机号,公安机关就锁定了最近一位受骗司机提供的“货主”身份,并决定前往该犯罪嫌疑人所在地陕西汉中市,一举将董某、刑某、吴某、王某等七人组成的诈骗团伙抓获回案。该团伙在2020年3月至5月期间,诈骗所得人民币约26万元。

与此同时,满帮还与多方机构达成合作,进一步加强大数据风控精确性:在平台交易诚信体系基础上,2019年与腾讯、阿里分别达成合作,引进“腾讯分”与“风险值”,多方综合评价每一单交易安全度。当前,更探索出检、警、企三方合作模式,积极联合执法机关,提供诈骗线索并协助取证,共同打击网络诈骗违法犯罪行为。

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