出口俄罗斯风险预警：多国银行叫停对俄业务
2024年02月26日 作者：国际快递-飞时达快递_为公司、个人提供全球运输文件及货物服务，代理国际快递公司fedex、DHL、UPS、EMS特快专递/航空/SAL/海运，国际速递空运快件货运物流价格优惠80%。2023年12月底，美国总统拜登签署行政令，授权美国对全球支持俄罗斯在乌克兰特别军事行动的金融机构实施所谓“二级制裁”。有报道称，美国此举显著扩大了针对俄罗斯的金融战。
随后，多国银行已开始审查与俄罗斯的业务往来，特别关注跨境交易。
土耳其银行在两个月前就开始大规模停止接受来自俄罗斯的付款。因此，俄罗斯从土耳其的进口陷入瘫痪，化工产品、汽车零部件、服装和鞋类进口商受到冲击。
俄新社一位熟悉情况的消息人士称，俄罗斯计划在1月25日前解决这一问题。但事实上，情况却在恶化：2月份，俄罗斯公司在土耳其银行的账户面临关闭，下半月，个人也面临困难。
土耳其最大、最忠实于俄罗斯人的银行之一Denizbank开始对离开俄罗斯的客户进行大规模检查，要求提供居住证和在土耳其逗留的证明，如果没有文件则关闭账户。
与此同时，阿联酋的银行已限制与俄罗斯的交易，并开始关闭个人和企业账户。俄罗斯新闻媒体Vedomosti称，阿联酋银行不接受来自俄罗斯的资金，也不向俄罗斯提供相反方向的付款，还继续关闭俄罗斯公民拥有的公司账户。
一位在阿联酋设有办事处的俄罗斯商人表示，他的一家公司在一家银行被关闭了账户的情况是这样的：“我们在中国购买商品。商品代码被制裁(列入了从欧盟或美国进口到俄罗斯的商品的禁止名单)，但商品本身是中国货——没有任何欧洲技术，这是最简单的产品。银行关闭账户的理由是该商品属于受制裁品。他们建议直接与中国合作，不涉及阿联酋。”
自今年2月开始，我国国内商业银行也收紧了涉俄汇款的接收审核，不少外贸业务因为不符合收款行或中间行审核要求而无法正常收款，涉及银行包括国有大行、股份行、地方中小银行等。
俄罗斯独立记者马克西姆·布朗特(Maxim Blunt)说：“所有的麻烦都叠加在农历新年期间，俄罗斯要到3月初才能开始解决这个问题。这不会阻止相互贸易，但肯定会增加铁路和港口的问题。俄中之间的物流链已超载，现在又因库存积压和其他问题雪上加霜。俄罗斯消费者可能因此面临短缺或通货膨胀。”
最新消息显示，美国总统乔拜登表示，美国计划在周五公布对莫斯科的“重大”制裁方案，尽管他没有具体说明哪些行业会受到影响。
收款困境的背后，主要是与产品性质有关。
据了解，银行内部有一份限制清单，只要所涉产品不在该清单之列，并且之前有过交易记录的，一般来说，仍可以正常接收俄方汇款。
然而，对于那些希望在目前合作的银行之外寻找新银行开户以接收俄方汇款的外贸人士来说，情况则更为棘手。
因为新银行往往缺乏与这些外贸企业的历史交易记录，这增加了开设新账户并成功收款的难度。
尽管这不会完全阻止俄中之间的贸易，但会增加铁路和港口的问题，进一步加剧物流链的压力。
飞时达快递特别提醒：外贸人士需要更加谨慎地选择合适的银行和产品，确保交易的顺利进行。同时，在此背景下，有俄罗斯客户的外贸人士务必高度警惕收汇安全，密切关注国际政治和经济形势的变化，以应对可能出现的风险和挑战。
九家受到制裁的俄罗斯银行信息如下：
AVANGARD JOINT STOCK BANK
BANK ROSTFINANCE
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK CHELINDBANK
JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK
JOINT STOCK COMPANY DATABANK
JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB
MARITIME JOINT STOCK BANK JOINT STOCK COMPANY,
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BYSTROBANK
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK
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